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行长许超凡合伙敛财40亿,让妻子与老外假结婚,妻子却假戏真做

榴榴杂谈 2023-05-06 07:24 出处:网络 作者:就属你最浪了编辑:@榴榴
自裆国发布红色通缉令百人名单,从根本上断绝了贪污腐败分子在国内贪污受贿后将资产转移至海外,逍遥法外的想法。

2018年7月,北京首都国际机场停机坪围满了警车及荷枪实弹的特警,他们今天的任务便是押回敛财40亿,并潜逃国外十七年的原中国银行开平支行行长许许超凡。

行长许超凡合伙敛财40亿,让妻子与老外假结婚,妻子却假戏真做 

究竟何许人也竟能致使银行账目存在如此巨额的亏空?让我们一起走进今天的案例。

基层信贷员爬上行长的岗位
年轻时的许超凡赶上了改革开放的春风,在上世纪九十年代初,改革开放总设计师南巡后,经济特区这一名词被提起,背后带来的经济流动性是巨大的。

恰巧此时许超凡刚刚进入中国银行从事信贷员的职业。可以说许超凡的眼光绝对是“超凡”的。

面对蓬勃发展的民营企业,他看到了未来中国经济结构的变化,在身边的同事都在想方设法避免贷款无法收回时,他却表现出了前所未有的信心,他坚信此时站在风口上,任何一家企业只要有足够的资金都会飞速发展。

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敏锐的眼光,坚定地信心很快迎来了回报,许超凡放出去的贷款几乎没有坏账,而且所有的老板在与许超凡的接触后,也对这个年轻人越来越感到佩服,公司的公户均通过许超凡开通,流水也大都通过中国银行进行流转。

很快,许超凡远超同事的业绩进入了领导层的视线,他也因此很快得到提拔,刚过三十岁的而立之年,许超凡已经成为中国银行开平支行的行长,放眼全国都可谓是最年轻的行长之一。

野心勃勃谋划出逃策略
就在成为一把手后,许超凡很是飘飘然,听着以往平级同事的溜须拍马,看着各色老板卑躬屈膝的模样,他心里的不安分逐渐生发起来。

“他们生意能成功全是因为我看中了他们的行业,给了他们贷款,这些老板们才能发财,如果这些钱我自己用来投资赚了钱岂不都是自己的。”

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许超凡动起了自己做生意的想法,但是启动资金哪里来呢?望着银行里每天巨额的资金,他动起了歪心思。

在上世纪九十年代,计算机刚刚兴起,银行虽然已经逐步开始使用电脑办公,但是那个年代的人们压根没有大数据的思维,而且每个支行的数据都是自己保管,这让许超凡看到了其中的漏洞。

转念一想,自己虽然是一把手,可私下里动手脚很难不被其他同事发现,如果被举报那将面临牢狱之灾,于是他拉拢了当时的副行长和总经理作为自己的帮手。铁山角形成后,他们开始联手挪用银行的资金用来炒外汇。

许超凡虽然眼光独到,但是外汇市场的动态变化牵扯到的不仅是国内的政策,国际上的各类事件是他无法把握的,就这样,资金越用越多,亏空也越来越大。

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眼见亏空已经无法弥补,此时已经丧心病狂的许超凡想到了一不做二不休,再弄上一大笔资金潜逃的想法。

他的第一选择便是美国,因为许超凡知道中美间并没有引渡条约,跑到美国一方面可以享受发达国家的物质生活,另一方面可以避免自己的牢狱之灾,于是自作聪明的他先与妻子办理了离婚手续,让妻子嫁给一名美国人拿到绿卡后再离婚与自己结婚,这样就不怕被美国移民局调查了。

人财两空难逃跨境追捕
说干就干,自1994年开始,许超凡开始将大量银行的资金通过香港的某公司转入美国。短短几年时间,转出金额便高达40亿元人民币。

2001年,中国银行对内部系统进行全面升级,并全国联网,深知即将暴露的许超凡和同伙借道香港搭乘了飞往美国的飞机。

当系统联网后,中国银行发现开平支行存在如此巨大的亏空,便第一时间寻找许超凡,但此时许超凡和另两名同伙已然到达美国。

来到美国后,许超凡第一时间联系了妻子,当看到妻子带着三个明显是混血的孩子后,许超凡意识到这几年来,妻子已然假戏真做,给他戴了好几顶绿帽子。心灰意冷的许超凡此刻才明白,也许自己能靠住的只有钱了。

可是空有大笔资金却无法动用,因为这笔黑钱一旦流出,加上自己又是个彻头彻尾的黑户,一旦因为洗钱被捕,那么有很大的概率被引渡回国。

竹篮打水终究一场空本
以为40亿的资金足够自己下半生挥霍了,但是他对美国的监管手段的预估却过于乐观,更加低估了美国移民局的权力。

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就在入境美国不久,他的一名同伙被捕,并被遣送回国。此时外部环境也已发生较大的变化,虽然裆国政府未与美国政府达成引渡的国际条约,但是两国间的司法协作却是一直在进行。

特别是裆国红色通缉令公布后,许超凡的躲藏之路更加艰难。根据落马同伙的交待,许超凡团伙的犯罪行为已被中美两国共同承认,许超凡一时间也断绝了经济收入,此时的他犹如丧家之犬一般居无定所,有时游荡在街头看到警灯闪烁便不由得怀疑起是警方在逮捕自己,这样的生活与当年意气风发之时形成了显明的对比。走投无路的许超凡再次联系妻子,约定共同到拉斯维加斯赌场通过赌博的手段洗钱,并用一大笔资金买通了妻子的美国丈夫不揭发二人。

但是发达国家的金融管理体系是相当完善的,洗钱的行为还没进行多久,自己和妻子就双双被捕。

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经过讯问,美国警方掌握了她假结婚取得绿卡,并一直帮助许超凡洗钱的行为,夫妻二人先后于2015年,2018年被引渡回国。

在美国被捕并不代表裆国的法律不再对其制裁,经过公开审理,许超凡因犯挪用公款罪等数罪并罚,被判处有期徒刑13年,一切个人财产都被没收。

法律分析:挪用公款罪的构成要件是什么?对此类贪污腐败分子,是否抓不到人就不能追回国有财产?刑诉法有何特别程序规定?挪用公款罪的行为主体是国家工作人员,但不包括受委托管理、经营国有财产的人员。如果挪用公款给他人使用,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,以挪用公款罪的共犯定罪处罚。

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